在银行业务竞争日益加剧的当今时代，银行业务的创新层出不穷，与此同时，业务风险与法律风险相伴而生。只有有效地防止和控制业务创新和市场竞争中的各种风险，方能保证银行经营运作的稳健性和安全性。因此，我们组织编撰了这部《银行新业务风险防范控制与业务检查实用手册》，以帮助银行管理人员、业务人员以及内部法律人员正确认识和判断银行新业务运作中的各种风险，了解和掌握防范和控制的方法和技能。

本书特点：

●权威性：
本书由中国银行监督管理委员会和中国工商银行总行法律事务部以及总行有关业务部门和分行的业务骨干共同编撰。本书编委均具有比较丰富的银行业务和法律工作经验，其中部分学者具有博士学位和高级技术职称，绝大多数作者具有法学硕士学位。

●实用性和可操作性：
本书共分四卷八篇，内容全面系统，着重突出业务操作规程与风险控制的关联性，注重法律问题与法律风险的选择性分析，并结合案例分析总结经验教训。对业务操作规则和法律问题的阐释方面，兼顾银行管理人员、业务人员和法律专业人员的知识结构和实际需要，以通俗易懂的语言和方式表达银行新业务风险防范控制的问题实质，可操作性极强。

第一篇 银行新业务及其操作

第一章 存款新业务
第二章 贷款新业务
第三章 贷款证券化与贷款出售
第四章 信用卡新业务
第五章 电子银行新业务
第六章 银行代理新业务
第七章 银行基金新业务
第八章 资本市场中商业银行新业务
第九章 保管箱新业务
第十章 银行担保与承诺类新业务
第十一章 商业银行信息咨询新业务
第十二章 国际结算新业务
第十三章 国际贸易融资新业务
第十四章 金融衍生新业务
第十五章 离岸金融新业务

第二篇 银行新业务风险防范与化解

第一章 信用风险的防范与化解
第二章 国家风险与转移风险的防范与化解
第三章 市场风险的防范与化解
第四章 利率风险的防范与化解
第五章 流动性风险的防范与化解
第六章 操作风险的防范与化解
第七章 声誉风险的防范与化解
第八章 贷款风险的防范与化解
第九章 中间业务风险的防范与化解

第三篇 银行业变革中的新法律问题与对策

第一章 银行监管法制变革中的新法律问题与对策
第二章 我国银行市场准人制度存在的问题与对策
第三章 银行业市场主体改制中的新法律问题与对策
第四章 银行处置不良资产的新法律问题与对策
第五章 银行业务改造与债权维护中的新法律问题与对策
第六章 银行业务国际化面临的新法律问题与对策

第四篇 银行新业务相关法律制度与法律风险控制

第一章 储蓄信贷新业务相关法律与法律风险控制
第二章 担保新业务相关法律制度与法律风险控制
第三章 票据新业务相关法律制度与法律风险控制
第四章 银行新中间业务相关法律制度与法律风险控制
第五章 资本市场新业务相关法律制度与法律风险控制
第六章 网上银行新业务相关法律制度与法律风险控制
第七章 国际银行贷款相关法律制度与法律风险控制
第八章 国际结算与贸易融资相关法律制度与法律风险控制
第九章 国际备用证与担保新业务相关法律制度与法律风险控制
第十章 离岸银行新业务相关法律制度与法律风险控制
第十一章 国外资金融机构新业务相关法律制度与法律风险控制
第十二章 新业务相关法律程序与法律制度

第五篇 银行新业务法律纠纷风险控制

第一章 银行法律纠纷风险控制概述
第二章 银行法律纠纷的经济学分析
第三章 银行主诉法律纠纷及其风险控制
第四章 银行被讼法律纠纷及其风险控制
第五章 银行法律纠纷基础管理
第六章 银行法律纠纷全流程管理
第七章 银行法律纠纷的诉讼策略
第八章 银行法律纠纷的非诉讼解决
第九章 银行法律纠纷的防范机制

第六篇 银行新业务检查

第一章 房地产信贷业务检查
第二章 汽车消费贷款业务检查
第三章 非信贷资产检查
第四章 表外业务检查
第五章 银行、证券交叉业务检查
第六章 银行、保险交叉业务检查
第七章 金融衍生产品业务检查
第八章 贷款五分类检查
第九章 资本充足性检查

第七篇 银行新业务法律风险控制典型案例分析

第一章 贷款及担保业务典型案例分析
第二章 支付结算业务典型案例分析
第三章 银行卡业务典型案例分析
第四章 国际业务典型案例分析
第五章 存款业务典型案例分析
第六章 咨询顾问业务典型案例分析
第七章 劳动争议业务典型案例分析
第八章 执行和协助执行业务典型案例分析

第八篇 银行新业务风险控制适用法律法规

第一章 储蓄业务风险控制适用法律法规
第二章 贷款业务风险控制适用法律法规
第三章 外汇业务风险控制适用法律法规
第四章 住房金融业务风险控制适用法律法规
第五章 中间业务风险控制适用法律法规
第六章 离岸银行业务风险控制适用法律法规
第七章 网上银行业务风险控制适用法律法规
第八章 银行跨境服务业务风险控制适用法律法规

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